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朱某詐騙無罪案

時間:2018/6/11 16:31:47 瀏覽:502次

  朱某詐騙無罪案(承辦人:董興、王芳)                                       

一、案情介紹

(一)被告人基本情況

朱某,男,江蘇南通市海門人,從事建筑行業,2017年2月26日,朱某在北京某賓館住宿時被公安機關刑事拘留,罪名涉嫌詐騙罪,涉嫌詐騙金額100萬元。

(二)公訴機關指控

被害人郭某某與被告人朱某因承包工程而相識。2012年11月2日,朱某謊稱自己承包了歐景城二期的建筑工程,并許諾將部分工程分包給郭某某等人,以需要向項目開發商交納保證金為由,向郭某某借款100萬元用于資金周轉,后郭某某通過網銀給朱某匯款100萬元。之后,朱某遲遲未將工程轉包給郭某某并失去聯系。后核實,朱某從未承包歐景城二期建筑工程,也未向歐景城開發商交納保證金。公訴機關認為被告人謊稱其承包歐景城二期工程,以許諾將部分工程分包給郭某某等人為誘餌,虛構事實、隱瞞真相,騙取郭某某100萬元據為己有,符合詐騙罪的構成要件。以此向法院提起公訴。

依據的證據有報案登記表、立案決定書;借條;工程施工協議;對賬單;付款憑證復印件;證人吳某、王某某、付某(郭某某的建筑施工合伙人)、宋某某(歐景城后期工程承建公司項目負責人)、曹某某(歐景城后期工程承建公司項目負責人)、張某某(朱某的愛人)的證言被害人郭某某的陳述;被告人朱某的供述和辯解;到案經過、前科證明、戶籍證明。

(三)律師介入后核實

律師介入后依法會見了朱某。通過會見了解到:朱某長期從事建筑行業,在本案中是掛靠的南通某建筑公司(以下簡稱南通建筑公司)的資質,對外稱是南通建筑公司項目經理。2011年8月8日朱某以南通建筑公司的名義在河北某市承包歐景城小區建筑工程(該小區開發商簡稱為歐景城房地產開發公司),合同約定的是包工包料,每平米多少元,按承建的住宅樓實際建筑面積計算(10萬平方米以上),最后一共承建了6棟樓,建筑面積大約9萬多平米。后期工程開發商給的價太低,沒有利潤了就沒有再繼續承建,工程款也一直沒有結算。后來南通建筑公司全面接管項目,并將開發公司訴到法院。案發當時案件已經進入訴訟程序。之后朱某便到建筑項目上打工。邊打工邊等待案件的審理結果。

被告人朱某和郭某某就是在承建歐景城項目時認識的,朱某當時是將歐景城項目的門窗工程和安裝樓梯扶手工程分包給被害人。被害人是歐景城開發公司老板閆某某的小舅子,就是閆某介紹他們認識的,也是因為閆某打了招呼,朱某才將工程分包給被害人的。被害人在庭審中承認與閆某的親戚關系,但辯解在2013年閆某與其姐已經離婚。

關于100萬元借款。被告人說因購買鋼筋時缺錢,就向被害人提出借款100萬元。借款到賬當日還給被害人出具了借條。這個借條確實存在,內容為:“今借到郭某某處人民幣壹佰萬元整。借款人朱某,落款時間是2012年11月20日。”通過辦案機關補充偵查,也固定了當天的銀行轉賬記錄。但被害人認為朱某虛構了自己承包歐景城二期工程的事實,并虛假承諾要分包給被害人工程,騙取其100萬元的保證金。被害人于2015年7月14日到公安機關報案,公安立為初查案件, 2016年6月2日,到被告人家里找被告人調查,沒有找到,再后來網上追逃。對為什么把保證金寫成借條?被害人后來解釋是,當時朱某承諾先這么寫,等正式簽訂工程分包協議時再在協議中寫明是保證金。

關于100萬元的去向。朱某的借款當天就將湊齊的460萬元(包括借的100萬元在內)打到南通建筑公司的賬上,南通建筑公司當天支付了600萬元的鋼筋保理款。有銀行交易記錄和記賬憑證證實。

為什么不還錢?律師了解到,雖然朱某對外稱南通建筑公司項目經理,但實際上是掛靠的南通某建筑公司(以下簡稱南通建筑公司)的資質。朱某和南通建筑公司之間有個《內部承包協議》,內容顯示承建歐景城6棟樓,分別是1#、4#、5#、9#、10#、11#,總造價是1.1億元。又因為是包工包料,所以在項目竣工時朱某在項目上墊資4000多萬元。朱某向外借了很多錢,其中也有向南通建筑公司借了錢,最后和歐景城開發商產生糾紛一直沒有結算,回不了款。后來,為了追回工程款,南通建筑公司全面接管歐景城項目并起訴歐景城開發公司追要工程款,訴訟過程中都是南通建筑公司替朱某墊付的訴訟費、鑒定費。朱某向外借的錢到期后不能償還,債權人有的將朱某訴到法院,把住的房子都查封了。確屬沒有能力償還。

二、律師分析

本案到底是普通的民間借貸還是詐騙?構成犯罪還是不構成犯罪?最后歸結為兩個問題。

第一、有沒有非法占有他人財產的目的?

辯護人認為,1、雙方身份真實,所留聯系方式和借款銀行賬戶都是真實的,并且兩人之間有真實的業務合作;2、在借款時,朱某的建筑工程運轉正常,有充分的償還能力;3、借款后,用在與工程有關的事項,沒有改變借款的用途,更沒有揮霍隱匿或用于個人消費;4、為被害人出具了借條,明確表示了償還的意愿。5、還不上錢不是主觀上不想還,是有客觀原因確屬沒有能力償還。上述這些事實充分表明朱某不具有非法占有他人財產的主觀故意。

第二、有沒有實施虛構事實、隱瞞真相,騙取他人財物的行為?

這還要綜合全案證據來判斷。指控朱某構成犯罪的主要證據是被害人陳述以及其分包工程項目合伙人吳某、王某某、付某的證言。辯護人發現,被害人陳述、證人證言對主要案件事實和關鍵情節的表述前后不一、相互矛盾。主要體現在兩處內容。

第一處,這些言辭證據內容前后矛盾。郭某某的第一份陳述形成于2015年7月14日報案時,吳某、王某某的第一份證言形成于2015年8月18日,說朱某說歐景城的開發商讓交保證金,要借100萬元周轉一下,并沒有說朱某借款的前提是承諾將歐景城二期工程分包給他們。

他們第二份筆錄形成的時間是2017年3、4月份,上述人員從第二份筆錄開始,完全推翻了自己之前的說法,均說給朱某的100萬元不是借款了,而是朱某向他們要的施工保證金,并且,朱某向他們要保證金的前提是已經向他們承諾分包部分歐景城二期工程。并且步調出奇的一致。

第二處,關于100萬元是誰給朱某轉賬的,吳某和王某某在第一次筆錄中十分肯定的說是“郭某某先墊付了100萬元匯給了朱某,匯款的時候我們三個人(郭某某、吳某、王某某)都在場”。但是事實卻是付某通過網銀給朱某打的款,根本不是郭某某。所以,第二次筆錄中改口說:“最后讓我們的合伙人付某用他的銀行賬戶向朱某的賬戶內轉了一百萬”。先說匯款時都在場,后又說讓付某自己轉的款。付某筆錄是這樣說的:“這一百萬現金是郭某某打電話告訴我讓我轉的,是我自己在某市的銀行內轉到朱某賬戶上的”。被害人供述和證人證言前后不一,并相互矛盾,不具有真實性。

而關于朱某的陳述與辯解。朱某到案后有多次供述,其陳述內容前后一致、供述穩定,供述內容符合客觀事實,并能找到客觀證據印證,具有可信性。所以,公訴機關提供的證據不能證實朱某構成詐騙罪。

三、審理結果

法院最終采納了辯護人意見。法院認為:本案中,被告人朱某取得被害人100萬元后長期失去聯系,此事實有相關證據予以證實,被告人朱某具有逃避還款的主觀故意,本案定罪的關鍵為被告人朱某是否實施了虛構承包二期建筑工程的事實以誘使被害人向其交納100萬元保證金的行為。被告人朱某予以否認,辯稱100萬元系借款;指控被告人犯罪事實的客觀證據為被告人朱某出具的借條,但根據借條的內容不能證實100萬元系二期工程的保證金;指控被告人朱某犯詐騙罪的言辭證據僅有被害人郭某某、吳某、王某某陳述,三被害人均與本案有厲害關系,且對本案的主要事實情節方面陳述前后不穩定,相互矛盾,指控被告人朱某犯詐騙罪的主要證據存在瑕疵,不能相互印證,不能排除合理懷疑。綜合全案證據,公訴機關指控朱某犯詐騙罪事實不清、證據不足,指控的犯罪不能成立,根據“疑罪從無”的原則,判決如下:

被告人朱某無罪。

責任編輯/常志強

金龍刑事團隊

河北金龍律師事務所系河北張金龍律師事務所變更后的普通合伙制律師事務所,現有專兼職律師四十余人,分設刑事業務部、民事業務部、商事業務部、公司業務部等部門。金龍刑事團隊是河北金龍律師事務所專門從事刑事法律服務和研究的專業律師團隊。團隊成員由本所合伙人、副主任高鳳龍律師、刑事業務部部長董興律師、王建坡律師、任德賓律師等人組成。金龍刑事團隊主要業務方向為:刑事辯護、被害人及附民訴訟代理、刑事風險防控、刑事涉案財物的退繳等。


董興律師,河北金龍律師事務所刑事業務部部長,河北省律協維權委員會委員,河北省直優秀律師,河北金龍律師事務所成立十五周年星級優秀律師。主要致力于刑事辯護領域,承辦了大量的刑事案件,并積累了一定的理論功底和豐富的辦案經驗。承辦過的典型案件有:

河北某監獄陳某某等五名干警玩忽職守案,免于刑事處罰;

某國有公司河北省分公司部門經理薛某某受賄案,免于刑事處罰; 

邯鄲市某國土局副局長李某某受賄案,一審判處有期徒刑十年,律師二審介入后促成案件發還重審,一審改判為三年六個月;

石家莊張某某故意殺人案,一審判處死刑,二審律師介入改判死緩;

邯鄲市王某某拒不執行判決、裁定罪,檢察機關采納律師辯護意見,決定不批捕;

保定市某縣苑某某故意殺人案,檢察院采納律師辯護意見,決定不起訴;

江蘇某建筑公司總經理朱某詐騙案,法院判決無罪;

河北某報社副社長李某某挪用公款案,經過法院庭前會議,公訴機關撤回起訴;

石家莊舜地集團非法吸收公眾存款案,為財務總監張某某辯護,取得良好的法律和社會效果。

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